洗黑钱是指将非法获取的资金通过各种手段伪装成合法来源,以掩盖其非法性质的行为。这一行为通常伴随着诈骗、走私、贩毒等犯罪活动。洗黑钱的目的是为了使非法资金流向正常经济,从而逃避法律的追究。举例来说,一些犯罪组织或个人可能通过虚假企业、假冒贸易等手段,将毒品交易、走私古董、网络诈骗等犯罪所得转化为合法的资金流向,从而谋取进一步的利益。洗黑钱不仅对正常经济造成了负面影响,还给社会治安造成了极大威胁。因此,打击洗黑钱行为对于维护社会秩序和经济稳定至关重要。
洗黑钱是什么意思
一、洗黑钱是什么意思
1、洗黑钱通常指将一种违法所得资产加以隐瞒掩饰,通过中介机构使之变为合法财产的特殊犯罪形式,在理解上有两种不同的含义:
(1)一种将其局限于清洗行为,即掩盖犯罪所得黑钱的来源,将其换上合法的外衣,这是严格意义上的洗钱;
(2)另一种是把经过清洗的钱重新投入到合法或基本合法的经济活动之中,这被称为“再投资”。
2、法律依据:《中华人民共和国刑法》第一百九十一条
【洗钱罪】为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;
情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金:“(一)提供资金帐户的;
(二)将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;
(三)通过转帐或者其他支付结算方式转移资金的;
(四)跨境转移资产的;
(五)以其他 *** 掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前款的规定处罚。
二、洗钱罪的上游犯罪有哪几种
掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质,而提供资金账户的,或将财产转换为现金、金融票据、有价证券的,或通过转账或者其他支付结算方式转移资金的,或跨境转移资产的,或以其他方式掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的行为。